Polícia Federal
PF investiga uso de recursos públicos em ‘Dark Horse', filme sobre Bolsonaro
Operação cumpre 49 mandados de busca e apreensão e apura suspeitas de direcionamento irregular de recursos a empresas subcontratadas; deputado Mário Frias está entre os alvos
Dino reverte decisão de Mendonça sobre chefe da PF e acirra disputa interna no STF
Embate em torno de Andrei Rodrigues dentro do caso do Banco Master se soma à rivalidade entre ministros, aprofunda a maior crise institucional da Corte em décadas e pode ter influência sobre as eleições presidenciais
PF bloqueia R$ 10,4 bi e prende alvo de sanções dos EUA por suposta ligação com PCC
Operação Exchange cumpriu mandados em cidades de São Paulo e atingiu dois brasileiros sancionados nesta semana pelo Tesouro dos EUA, sob acusação de ajudar a lavar recursos para o PCC; uma investigada foi presa e outro segue foragido
Sicupira e filho de Lemann são alvo de operação da PF no caso da Americanas
Operação Disclosure cumpre nove mandados de busca e apreensão para aprofundar investigação sobre suposta fraude contábil na varejista; porta-voz do family office que representa Sicupira e Lemann disse eles foram ‘repetidamente enganados pela antiga gestão’ e estão comprometidos em cooperar com as autoridades
Lula avalia trocar Jaques Wagner, líder do governo no Senado, com crise do caso Master
Segundo uma pessoa familiarizada com o assunto que falou com a Bloomberg News, Wagner deve se reunir com Lula na quarta, e uma decisão sobre sua permanência na liderança do governo no Senado pode ser tomada ainda nesta semana
Polícia Federal investiga suposta fraude no Banco Digimais, de Edir Macedo
Operação Miragem apura supostos crimes contra o sistema financeiro nacional e determinou o bloqueio de até R$ 670 milhões em dinheiro e bens
Vorcaro negocia nova proposta de delação premiada com a PF, diz fonte
A Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal que uma nova proposta apresentada pelo ex-CEO do Banco Master será analisada pelos investigadores uma semana depois da rejeição à colaboração inicial
Nova fase da Carbono Oculto investiga uso de fintechs pelo crime organizado
O Brasil lançou uma nova repressão contra o crime organizado, com as autoridades federais e do estado de São Paulo intensificando os esforços para desmantelar as redes financeiras que sustentam os grupos criminosos inseridos nos setores de combustíveis e pagamentos do país.
STF ordena a prisão de Ricardo Magro, da Refit, em investigação
O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva do empresário, apontado como o controlador de um dos poucos grupos privados de refino e distribuição de combustíveis do Brasil
De fraude a ameaça a jornalista: segunda prisão de Vorcaro amplia crise do Master
Empresário é acusado de fraude, de ameaçar um jornalista e de monitorar rivais, além de supervisionar acesso não autorizado a sistemas do FBI e da Interpol, segundo investigadores; defesa de Vorcaro diz que a prisão ocorreu sem que tivesse tido acesso prévio aos detalhes que a justificariam
STF determina nova prisão de Vorcaro, do Banco Master, e bloqueia R$ 22 bi em bens
Polícia Federal alega que a medida tem o objetivo de interromper a movimentação de ativos do grupo sob investigação e preservar valores com relação às práticas ilícitas apuradas
Toffoli se afasta de caso do Master no STF sob pressão por conexões com Vorcaro
Ministro do STF decidiu deixar a relatoria do caso após reunião com os demais membros da Corte; relatório da PF apontou conexões financeiras de Toffoli com cunhado do empresário dono do Master
Fundo de pensão do Rio é alvo de operação da PF após investir em ativos do Master
Investigação envolve aplicações feitas entre 2023 e 2024 pelo fundo de pensão estadual do Rio e se soma à apuração sobre o caso do banco Master
Fundador da Moriah Asset, Fabiano Zettel é preso em operação da PF sobre o Master
Detenção ocorreu em cumprimento de mandado na segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de crimes associados ao banco; executivo foi solto em seguida e não comentou o caso ao ser procurado pela Bloomberg Línea
Banco Master é alvo de nova operação da Polícia Federal, com bloqueio de R$ 5,7 bi
Policiais cumprem 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo STF, e há medidas de sequestro e bloqueio de bens que superam R$ 5,7 bilhões; advogados de Daniel Vorcaro dizem que o banqueiro colabora integralmente com as autoridades